1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยมีกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า
   
   
2. กรรมการมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
   
   
3. การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใส โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอชื่อบุคคลพร้อมประวัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอขอรับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาดังกล่าว รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับมีความเป็นอิสระในการที่จะแสดงความคิดเห็น พิจารณา ลงความเห็นและตัดสินใจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
   
   
2. เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ภายใต้การนำของประธานกรรมการสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
   
   
3. นอกเหนือจากคุณสมบัติความเป็นอิสระที่กรรมการอิสระต้องมีตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการอิสระดังนี้
   
   1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
       หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
   
   2) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
        หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

1. กำหนดให้มีการประชุมโดยปกติเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น พร้อมกับให้ฝ่ายบริหารจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายเดือน
   
   
2. ในการประชุมแต่ละครั้ง จะกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจนและจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าเป็นอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการประชุม กับจะส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาก่อนเข้าประชุม
   
   
3. กรรมการที่อาจมีความเกี่ยวข้องหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใดๆ ก็ตาม ต้องงดแสดงความคิดเห็น และงดออกเสียงในวาระนั้นๆ
   
   
4. กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารจะประชุมระหว่างกันเองปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย พร้อมกับแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการได้ทราบด้วย
   
   
5. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่อำนวยการจัดการประชุมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย กับเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ

1. กำหนดให้มีการประชุมโดยปกติเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น พร้อมกับให้ฝ่ายบริหารจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายเดือน
   
   
2. ในการประชุมแต่ละครั้ง จะกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจนและจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าเป็นอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการประชุม กับจะส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาก่อนเข้าประชุม
   
   
3. กรรมการที่อาจมีความเกี่ยวข้องหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใดๆ ก็ตาม ต้องงดแสดงความคิดเห็น และงดออกเสียงในวาระนั้นๆ
   
   
4. กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารจะประชุมระหว่างกันเองปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย พร้อมกับแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการได้ทราบด้วย
   
   
5. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่อำนวยการจัดการประชุมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย กับเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ

1. คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร
   
   
2. คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2 และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
   
   
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ รวมถึงคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้อย่างโปร่งใส รวมถึงจัดให้มีแผนการสืบทอดงานสำหรับตำแหน่งสำคัญของฝ่ายบริหาร กับเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความทัดเทียมกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
   
   
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ กับต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานฯ เพื่อทำหน้าที่เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ
   
   
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานฯ เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงพัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเสม่ำเสมอ กับจัดให้มีรายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง

อนึ่ง เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง จึงกำหนดให้ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ

1. คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยด้วย แล้วนำเสนอขอรับการอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
   
   
2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง จะต้องรายงานไว้ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทฯ

1. ผู้ถือหุ้นทุกราย จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
   
   
2. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด “แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
   
   
3. กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ ได้

1. คณะกรรมการบริษัท จะเลือกสถานที่ และจัดเวลาประชุมที่เหมาะสมและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
   
   
2. คณะกรรมการบริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยในแต่ละวาระการประชุม จะต้องมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ
   
   
3. ประธานที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งบันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
   
   
4. กรรมการทุกคนที่ไม่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
   
   
5. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่น มาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้